Для этого было зарегистрировано предприятие, которое организовывало бестоварную реализацию секонд-хенд вещей, привезенных из Эстонии. Вследствие этого, на счета субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и транзитности производились безналичные денежные переводы, которые обналичивали, минуя систему налогообложения.

Само же предприятие было зарегистрировано на подставную личность за материальное вознаграждение.
В результате обысков была изъята партия вещей стоимостью 13,7 млн. грн.

Наш оптовый склад подержанных вещей ведет исключительно легальную деятельность и является надежным партнером.

Наш каталог Связь с нами